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      山東華鵬玻璃股份有限公司獨立董事對公司 第六屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

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      分類:
      投資者關系
      發布時間:
      2020/01/20 16:58

      山東華鵬玻璃股份有限公司獨立董事對公司 第六屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定, 我們作為山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司第 六屆董事會第三十六次會議中審議的關聯交易事項發表獨立意見,經過認真討論, 發表獨立意見如下: 1、事前認可意見如下: (1)舜和資本持有公司股份52,727,080股,占公司總股本16.48%,為公司 控股股東,故本次交易構成關聯交易。 (2)本次舜和資本向公司提供的是借款支持,無需公司向其提供保證、抵 押、質押等任何形式的擔保,借款利率定價合理,有利于公司現金流的運轉,借 款利息公允、合理,不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形,符合公 司和全體股東的利益。我們同意將本次關聯交易事項提交董事會審議。 2、獨立意見如下: 公司第六屆董事會第三十六次會議審議的《關于向關聯人借款暨關聯交易的 議案》,本次關聯交易基于公司自身業務發展的實際需求,已得到我們的事前認 可。本次關聯交易方式和定價原則公平、合理,不存在損害公司及股東的利益的 情形。董事會在本次關聯交易的審議和決策程序中,符合法律法規等相關規定, 符合公司全體股東的利益,我們同意本次關聯交易事項。 獨立董事:朱仲力、張曉彤、姜風燕 2020 年 1 月 10 日