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      分類:
      投資者關系
      發布時間:
      2020/01/20 16:58

      證券代碼:603021 證券簡稱:山東華鵬 公告編號:臨 2020-001 山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆董事會第三十六次會議決議公告 山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十六次 會議于 2020 年 1 月 10 日上午在公司五樓會議室召開,應參加表決的董事 8 人, 實際參加表決的董事 8 人,會議以現場和通訊表決方式召開,公司部分監事和高 級管理人員列席了會議,本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規 和《公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。本次會議由張德華先生召集 和主持,采用記名投票方式,審議并通過了以下議案: 一、審議通過《關于向關聯人借款暨關聯交易的議案》 表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。 具體內容詳見 2020 年 1 月 11 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于向 關聯人借款暨關聯交易的公告》(公告編號:臨 2020-002)。 特此公告。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 2020 年 1 月 10 日 報備文件 《山東華鵬第六屆董事會第三十六次會議決議》 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。